Acusan a EE.UU de servir como guarida fiscal de delincuentes ambientales

Acusan a EE.UU de servir como guarida fiscal de delincuentes ambientales. La Coalición para la responsabilidad financiera y la transparencia corporativa de Estados Unidos (FACT); afirmó que Estados Unidos tiene «brechas críticas» en su legislación que exponen al país a la entrada de flujos financieros ilícitos procedentes de delitos ambientales.

Así lo indica el informe «Dinero sucio y la destrucción de la Amazonía», presentado en la capital estadounidense, dijo EFE. «Si bien es cierto que Estados Unidos tiene un sólido marco para la prevención del lavado de dinero; existen brechas críticas que exponen al país a la entrada de los flujos financieros ilícitos procedentes de delitos contra la naturaleza».

Entre esas brechas está la incapacidad de EE.UU para identificar a la persona física real o beneficiario final de determinadas entidades; así como la falta de normas aplicables al sector inmobiliario para la prevención del lavado de dinero (AML, en inglés), afirmó FACT.

Delitos ambientales

De acuerdo con la nota citada por Yahoo Noticias, la alianza no partidista está formada por más de 100 organizaciones que trabajan por un sistema tributario justo para combatir las prácticas financieras corruptas.

Y denunció que estas brechas suponen «una gran laguna de lavado de dinero que explotan los delincuentes. Sobre todo los que están implicados en delitos ambientales».

Dicho informe busca dar a conocer el papel de Estados Unidos en los flujos financieros ilícitos procedentes de los delitos ambientales en Perú y Colombia. Teoría que demuestran con casos sucedidos en los últimos años; que en su opinión «ilustran los retos que supone la falta de transparencia financiera para la investigación de los delitos ambientales nacionales e internacionales».

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Negocios turbios

Además FACT detalla que el expresidente peruano Alejandro Toledo adquirió una propiedad en Maryland; para, «aparentemente», «ocultar y lavar alrededor de $1.200 millones de sobornos recibidos como parte del escándalo Odebrecht». La empresa brasileña homónima admitió haber pagado cientos de millones de dólares en sobornos para facilitar proyectos que afectaron a la Amazonía.

Otro ejemplo es el de una sociedad de responsabilidad limitada de Nevada, Global Plywood; declarada culpable de adquirir más de 1.000 metros cúbicos de madera que, presuntamente, obtuvo de forma ilegal de la región de Loreto, en la Amazonía peruana.

O el caso de Goldex, la segunda empresa exportadora más grande de Colombia. Presuntamente utilizó una cadena de empresas anónimas para lavar más de $1.000 millones y ocultar el origen de su oro, extraído de forma ilegal en Colombia. Al parecer, este se exportaba casi exclusivamente a dos refinerías de Estados Unidos en Miami; que, al parecer, no llevaron a cabo las comprobaciones de debida diligencia sobre su procedencia.

Tercer tipo de actividad delictiva del mundo

Los delitos ambientales, señala FACT, son el tercer tipo de actividad delictiva más importante del mundo. Y según Interpol su rendimiento asciende a $281.000 millones en productos cada año.

«Estados Unidos, como la mayor economía mundial y principal contribuidor a la falta de transparencia financiera; tiene un papel determinante para negarles una guarida fiscal segura a los delincuentes que podrían degradar la Amazonía», apunta la organización.

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En este contexto, FACT pidió a EE.UU aplicar la Corporate Transparency Act (Ley de Transparencia Corporativa). Esta exige que determinadas entidades inscriban el nombre de su beneficiario final en una base de datos no pública de la Red de ejecución de delitos financieros (FinCEN); que puedan consultar los países extranjeros «de confianza» en sus investigaciones.

Aprobar la Ley FOREST

También solicitó al Congreso que apruebe la Ley FOREST, que tipificaría la deforestación ilegal como una actividad ilegal específica en la legislación penal en materia de lavado de dinero de Estados Unidos.

Y que apoye la Ley de facilitadores, que autorizaría al Tesoro a exigir a los profesionales que ofrezcan a sus clientes servicios financieros; de compañías, fideicomisos o pagos a terceros que cumplan con los correspondientes requisitos de prevención del lavado de dinero basados en el riesgo.

En Perú y Colombia, denuncia FACT, los delitos ambientales «han borrado las franjas de la selva amazónica; han envenenado a las comunidades locales y los grupos indígenas con mercurio; y han hecho estos países menos seguros con el aumento del narcotráfico, la violencia y la corrupción». EFE

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Foto: Cortesía

Fuente: Yahoo Noticias